Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med hvidvasklovgivningen, herunder om revisorer årligt kontrollerer kundernes ID-oplysninger samt andre oplysninger. Det betyder, at vi løbende bliver stillet overfor flere og flere krav i relation til dokumentationen i vores arbejde.
Denne dokumentation af vores målrettede handlinger bliver løbende kontrolleret af Hvidvasksekretariatet, hvilket dermed kræver ekstra arbejde med ajourføring af oplysninger, så vi er sikre på, at dokumentationen er korrekt ved kontrol. Dokumentationen indebærer blandt andet indhentning af gyldige identifikationsdokumenter, f.eks. pas/kørekort, kontrol af relationer til politiske eksponerede personer og kontrol af virksomheders ageren i henhold til hvidvasklovgivningen.
Denne ekstraopgave giver en ekstra dimension til de normale arbejdsområder inden for revisions- og regnskabshandlinger, som vi ellers udfører for vores kunder. Derfor har vi som konsekvens af ovenstående øgede krav og dermed øget arbejdsbyrde i forbindelse med regnskabsudarbejdelserne, valgt at indføre et fast gebyr for vores compliancearbejde pr. 1. januar 2023.
Gebyret er ikke en del af det aftalte honorar, som fremgår af Jeres aftalebrev, men det vil være et tillæg, som anføres særskilt på jeres faktura. Vi ønsker at vise en gennemsigtighed ved at anføre det som et særligt gebyr, så I altid ved, hvad vores ydelser koster og hvilke lovpligtige krav, der skal dækkes.
Da arbejdsmængden i forbindelse med dokumentationen varierer alt afhængig af virksomhedsform og antal ejere, vil der være en differentiering af det årlige gebyrs størrelse:
-
- Holdingselskaber kr. 500 ekskl. moms
- Driftsselskaber – en ejer kr. 750 ekskl. moms
- Driftsselskaber – flere ejere kr. 1.000 ekskl. moms
- Foreninger og fonde kr. 500 ekskl. moms
- Personlige virksomheder kr. 750 ekskl. moms
Vi håber selvfølgelig på, at revisorernes indsats i forbindelse med kravene i hvidvasklovgivningen er med til at begrænse den økonomiske kriminalitet i Danmark.
Skulle der være spørgsmål til hvidvasklovgivningen eller vores arbejde i forbindelse hermed, bedes I kontakte jeres revisor eller administrationen, som vil hjælpe jer.